Alle Informationen zu:

Name	Mini Spares Limited
Adresse	Units 12 & 13 Cranborne Industrial Estate Cranborne Road Potters Bar EN6 3JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03093440 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dodd, Stevie Michael Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2018 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jeffery, Nicola Leigh Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dodd, Keith Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.12.2022 Geburtsdatum: 04.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dodd, Stevie Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dodd, Keith Cranborne Road, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1995 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dodd, Stevie Michael Cranborne Road, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1995 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jeffery, Justin Trevor Cranborne Road, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2017 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jeffery, Nicola Leigh Cranborne Road, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Mini Spares Centre Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2017 Companies House Nummer: 04320112 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Mini Spares Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)