| Name |
Ovalseal Limited |
| Adresse |
6-8 Old Hall Road, Gatley
Cheadle
Cheshire
SK8 4BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02358974 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hartey, Michael Denis
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hartey, Michael Denis
Cheadle, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.1992
Geburtsdatum: 01.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Randomlight Limited,
Gatley, Cheadle, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Randomlight Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02357992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Shogun Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02074795
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Woodhead Hall Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2017
Companies House Nummer: 02951215
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more