Alle Informationen zu:

Name	Audere Capital LTD
Adresse	Jupiter House Warley Hill Business Park The Drive Great Warley Brentwood CM13 3BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06649192 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juli 2008
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2016
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Just Ralvin Limited Clearsight Events Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Alvin, Richard Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alvin, Richard Andrew Great Warley, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2008 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Co. Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ball, Roger Derek Great Warley, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2012 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Capital Business Media LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 05306700 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Crimedeter Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 08245913 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Negotiis Publishing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2016 Löschung: 01.02.2017 Companies House Nummer: 10307873 Art der Kontrolle

Significant influence or control