| Name |
NEW Waterside LTD |
| Adresse |
New Burlington House
1075 Finchley Road
London
NW11 0PU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12372679 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oestreicher, Jacob
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2019
Löschung: 20.12.2019
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rothbart, Joel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2019
Löschung: 20.12.2019
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oestreicher, Jacob
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2019
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rothbart, Joel
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2019
Löschung: 10.03.2021
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Otter Estates LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2020
Companies House Nummer: 11976367
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%