Alle Informationen zu:

Name	Rafay Mussarat Foundation
Adresse	Devonshire Street North Manchester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14046291 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Rafay Mussarat
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Allen, Carol Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mussarat, Aneel Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tracey, William David Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allen, Carol Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mussarat, Aneel Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tracey, William David Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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