Alle Informationen zu:

Name	Twin Rivers Holdco Limited
Adresse	Tricor Suite 4th Floor 50 Mark Lane London EC3R 7QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09531300 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. April 2015
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Ntr Green Energy Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Companies House Nummer: Ni625241 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Joyce, Marie Anne London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Joyce, Marie Anne London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Rolle: Secretary

Mcguckian, Rosheen London, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

O'Donnell, Manus James Sandyford, Co Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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