Alle Informationen zu:

Name	Chess Moves Limited
Adresse	Orchard Business Centre 13-14 Orchard Street Bristol BS1 5EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04208280 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. April 2001
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2016
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Southall, Ian Geoffrey Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Southall, Alison Clare Twyning, Tewkesbury, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2001 Geburtsdatum: 06.1963 Rolle: Secretary Nationalität: British

Southall, Ian Geoffrey Twyning, Tewkesbury, Great Britain Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2001 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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