Alle Informationen zu:

Name	Market Rich Limited
Adresse	160 Kemp House City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05644361 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Dezember 2005
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Sanchez Seo, Esther Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Vidrascu, Carolina Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2016 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sanchez Seo, Esther Acacia Estates, Bambang, Taguig City, Philippines Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Vidrascu, Carolina London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2010 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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