| Name |
AH Fintech Group LTD |
| Adresse |
Kemp House 152-160
Kemp House 152-160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11746705 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Jänner 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hannum, Timothy
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2019
Geburtsdatum: 05.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
GB
Polimex Llc
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2019
Companies House Nummer: 00002016
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hannum, Timothy
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2019
Geburtsdatum: 05.1989
Beschäftigung: Chief Operating Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish
Polimex Llc,
412 N Main Street, Buffalo, United States, 82834
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2019
Rolle: Director