Alle Informationen zu:

Name	Rising SUN Education & Welfare Society
Adresse	20 Fronhaul Llanelli SA14 8LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14430960 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Sohail, Faryal Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Sohail Anjum Llanelli, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Sohail, Faryal Llanelli, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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