| Name |
P & J Stevens Limited |
| Adresse |
63 Berkeley Court
Weybridge
KT13 9HY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06444331 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. Dezember 2007
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Stevens, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1949
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stevens, Jacqueline
Weybridge, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2007
Geburtsdatum: 10.1952
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Stevens, Peter George
Weybridge, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2007
Geburtsdatum: 05.1949
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British