| Name |
T ON The Green LTD |
| Adresse |
70 Stockton Road
London
N18 2AY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12650499 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Juni 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56210 - Event-Caterer
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
93110 - Betrieb von Sportanlagen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hebbs, Carol Lesley
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2020
Geburtsdatum: 04.1963
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Mcrae, Leonard
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2020
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hebbs, Carol Lesley
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2020
Geburtsdatum: 04.1963
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mcrae, Leonard
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2020
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British