Alle Informationen zu:

Name	Shahini Limited
Adresse	11 Regna Close Rainham RM13 9FQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13005193 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Shahini, Ardit Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Shahini, Ardit, Mr. Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Albanian

Shahini, Besmir Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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