Alle Informationen zu:

Name	Smile Dental LTD
Adresse	Walnut Tree House Court Lane Burnham Slough SL1 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11795615 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Avsmile Holding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Companies House Nummer: 12956909 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Smile Care Hold (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Companies House Nummer: 11667213 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dhariwal, Jaswinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Dhariwal, Manjovan Singh Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Smile Care (Holdings) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Companies House Nummer: 08612662 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Warwick Investment Networks Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Companies House Nummer: 12537295 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Janita Kaur Bracknell, Berks, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB SCA Trafalgar Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 12144599 Art der Kontrolle