| Name |
Delta Produce (UK) LTD |
| Adresse |
Unit P51
Western International Market, Hayes Road
Southall
UB2 5XJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03404504 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Delta Produce Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fouani, Hussein
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Fouani, Hussein
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fouani, Ali
Abbey Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2009
Geburtsdatum: 03.1964
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Fouani, Hussein
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2007
Geburtsdatum: 06.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British