| Name |
S.UK Limited |
| Adresse |
Suite 8B Normanby Gateway
Lysaghts Way
Scunthorpe
DN15 9YG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04164096 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Februar 2001
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stapleton, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1947
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Stocks, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stapleton, Peter
Scunthorpe, South Humberside
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.10.2001
Geburtsdatum: 07.1947
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Stocks, David
Winterton, Scunthorpe, North Lincolnshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.10.2001
Geburtsdatum: 09.1951
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British