Alle Informationen zu:

Name	SAN-EI (UK) Limited
Adresse	Suite 3, Middlesex House Rutherford Close Stevenage SG1 2EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03619862 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. August 1998
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB San-Ei (Japan) Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Austin, Jeannette Stevenage, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.1998 Rolle: Secretary Nationalität: British

Nakagome, Saburo Stevenage, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.1998 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Japanese

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