Name |
Byron Lodge (West Melton) Limited |
Adresse |
1st Floor, 44/50 The Broadway Southall UB1 1QB
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
09334364 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | audited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
Branche (ÖNACE) | 87100 - Pflegeheime
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Ultimate Care Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2018
Companies House Nummer: 05893709
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Astonbrook Care Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.10.2017
Companies House Nummer: 09187663
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Astonbrook Care Newco 2 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.10.2017
Löschung: 28.09.2018
Companies House Nummer: 11010708
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Suresparan, Nadarajah Bernard
Pinner, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2018
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Suresparan, Vathsala
Pinner, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2018
Geburtsdatum: 12.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British