Alle Informationen zu:

Name	Charnwood Court (Harrow) Residents Association Limited
Adresse	6th Floor, Manfield House, 1 Southampton Street London WC2R 0LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02397583 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98100 - Herstellung von Waren durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Brennan, Clive Anthony Repentigny, Qc J5y 0c4, Canada Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2021 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Cyber Security Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Clark, James Brooke Avenue, South Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2004 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Insurance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hoban, Anna Stanmore, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2008 Geburtsdatum: 11.1939 Beschäftigung: Police Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raval, Vikki Stanmore, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2008 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Winfield, Marc Adam London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2017 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Regional Executive For An Electrical Com Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: British

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