Alle Informationen zu:

Name	Maple Gate Investments Limited
Adresse	19 Merrow Chase Guildford GU1 2RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12398470 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bandi, Chandra Mohan Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chhapadia, Mohan Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bandi, Chandra Mohan Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2020 Löschung: 06.02.2020 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bandi, Sree Lakshmi Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2020 Löschung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bandi, Chandra Mohan Guildford, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2021 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chhapadia, Mohan Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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