| Name |
Atozstudents Limited |
| Adresse |
Flat 8
Flat 8, 63-65 Haverstock Hill
London
NW3 4SL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06097812 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 12. Februar 2007
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Zuev, Denis
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2017
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zuev, Denis
London, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2007
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Zuev, Denis
London, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2007
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British