| Name |
Crefftadawn Limited |
| Adresse |
19 Park Lane, Poynton
Stockport
Cheshire
SK12 1RD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05134814 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Mai 2004
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Fry, Terrence Lawrence
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2017
Geburtsdatum: 08.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fry, Lesley Mary
Stockport, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2004
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Fry, Terence Lawrence
Stockport, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2004
Geburtsdatum: 08.1949
Beschäftigung: Project Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British