Alle Informationen zu:

Name	Twelve Ventures Only Holdings Limited
Adresse	The Old Butchery High Street Twyford Winchester SO21 1NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14621100 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Marandola, Ivan Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Marandola, Ivan Old Church Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Marandola, Ivan, Mr. Old Church Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

De Simone Niquesa, Luigi London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Precisionx Capital Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Companies House Nummer: 13640672 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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Twelve Ventures Only Holdings Limited

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