Alle Informationen zu:

Name	Clear Investments (UK) Limited
Adresse	1 Great Tower Street London EC3R 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05294390 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Central Bidco Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Companies House Nummer: 14186687 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Charing Cross Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2018 Löschung: 30.01.2024 Companies House Nummer: 11296213 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Druckman, Paul Bryan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lickens, Howard Pierre Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

O'Donnell, Gary Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Edgeley, Michael David Simon London Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lickens, Howard Pierre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2004 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Money, Timothy John London Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Clear Group (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04519291 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Clear Investments (UK) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)