| Name |
Oasis Partners Limited |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10069795 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Arora, Ravi
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Arora, Ravi
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.11.2016
Geburtsdatum: 06.1971
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Netstop Services Ltd,
Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2016
Rolle: Secretary
GB
Netstop Services Ltd
Durley Avenue, Middlesex, United Kingdom, HA5 1JQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.03.2016
Löschung: 31.12.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 04564948