Alle Informationen zu:

Name	Scsu LTD
Adresse	55 Ashford Crescent Grange Farm Milton Keynes MK8 0LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12332925 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

D'Onofrio, Franco Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ullah-D'Onofrio, Nehar Sophia Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ullah, Nehar Sophia Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 16.09.2020 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

D'Onofrio, Franco Grange Farm, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ullah-D'Onofrio, Nehar Sophia Grange Farm, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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