Alle Informationen zu:

Name	Dtsquared Limited
Adresse	Northern & Shell Building 10 Lower Thames Street Floor 5 London EC3R 6EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14273120 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Projective Group UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Dierckx, Stefan Floor 5, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Micheli, Nicolas Floor 5, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Pearson, David Toby Floor 5, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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