Alle Informationen zu:

Name	LEC5 Rail Limited
Adresse	20 Manor Way Belasis Business Park Billingham TS23 4HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09301859 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Beaver Management Services Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2016 Companies House Nummer: 03295160 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Goodchild, Bernard Kenneth Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2016 Löschung: 09.08.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Larkin, Paul Francis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2016 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Woolrich, Spencer Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cole-Wilkins, Ian Philip Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gratton, Liza Diane Lesley Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shipley, Anthony Paul Belasis Business Park, Billingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (3)