| Name |
Dolby & Clarke LTD |
| Adresse |
3-4, West Newlands Industrial Park
Somersham
Huntingdon
PE28 3EB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10028375 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Clarke, Ian James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Dolby, Thomas Roger
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clarke, Ian James
Huntingdon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2016
Geburtsdatum: 07.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Dolby, Thomas Roger
Huntingdon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2016
Geburtsdatum: 01.1972
Beschäftigung: Baker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Dolby & Clarke Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2017
Companies House Nummer: 10909996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Tom's Cakes (Cambridge) LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 10028221
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Tom's Cakes (ELY) LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2019
Companies House Nummer: 12124789
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Tom's Cakes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05561525
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors