Alle Informationen zu:

Name	Hattori Trust Company Limited
Adresse	The Scalpel, 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02749030 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chorzelski, Krzysztof Stefan Frankfurt, Germany Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2013 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Musician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: British

Gomersall, Lydia Veronica London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2005 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Media Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hattori, Joji London Status: Aktiv Eintragung: 21.09.1992 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Musician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Japanese

Lane, Piers London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2000 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Concert Pianist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Australian

Marriner, Andrew Stephen London Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2008 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Musician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Syed, Catriona London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Rolle: Secretary

Syed, Catriona London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Senior Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wallfisch, Raphael Bexhill-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2017 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watkins, Paul Rhys London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2008 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Musician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Whelton, David William Courtenay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2011 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooper, Imogen London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2011 Löschung: 10.06.2023 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Concert Pianist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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