| Name |
The CAR People.CO.UK Limited |
| Adresse |
Cannards Grave Farmhouse
Cannards Grave
Shepton Mallet
BA4 4LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05474532 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Juni 2005
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Crockett, Christopher Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 06.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Crockett, Susan Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Crockett, Susan Jane
Cannards Grave, Shepton Mallet, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2014
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Businesswoman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British