| Name |
IRG (OLD) Finco Limited |
| Adresse |
C/O Teneo Financial Advisory Limited
The Colmore Building 20 Colmore Circus
Birmingham
B4 6AT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11024636 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Gino D'acampo Worldwide Restaurants Finco Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Individual Restaurants Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2019
Companies House Nummer: 10799037
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Dhaliwal, Tarsem Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2017
Löschung: 29.08.2019
Geburtsdatum: 10.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Walker, Malcolm Conrad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2017
Löschung: 29.08.2019
Geburtsdatum: 02.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Walker, Steven John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2017
Löschung: 29.08.2019
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Tarsem Singh
Deeside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2020
Geburtsdatum: 10.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ewen, Richard David
Deeside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2022
Geburtsdatum: 03.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British