Alle Informationen zu:

Name	Scarborough Holdings (UK) Limited
Adresse	C/O Mazars Llp, 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07075844 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	13. November 2009
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Quoin Holdco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Esplanade Group (Scarborough) International Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Companies House Nummer: 07185501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Scarborough International Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2018 Companies House Nummer: 09210679 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Esplanade Director Limited, Scarborough, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2011 Rolle: Director Nationalität: British

Esplanade Secretarial Services Limited, Scarborough, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2009 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mccabe, Simon Charles Scarborough, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2009 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Development Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tutton, Jeremy John Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2016 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Fairbriar Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 07520070

GB Scarborough (UK) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 07036722

Alle Informationen zu:

Scarborough Holdings (UK) Limited

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