Alle Informationen zu:

Name	Wilton Trade Finance Limited
Adresse	C/O Wilton Uk (Group) Limited 17 Hanover Square London W1S 1BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10302834 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Wilton Uk (Group) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Flanagan, Michael Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2016 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Wilton Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2016 Löschung: 29.07.2016 Companies House Nummer: 04402122 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Flanagan, Michael Anthony 17 Hanover Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

GB Wilton Corporate Services Limited 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05507419

Wilton Corporate Services Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

GB Wilton Directors Limited 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03824514

Wilton Directors Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Rolle: Director Nationalität: British

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