| Name |
Ashby & Ashby Properties Limited |
| Adresse |
St James Court
St James Parade
Bristol
BS1 3LH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05683622 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Jänner 2006
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| Vorherige Namen | Ashby Harrison Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ashby, Heather
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2017
Geburtsdatum: 08.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ashby, Heather
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2008
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ashby, Heather
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2006
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Ashby, Keith
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2006
Geburtsdatum: 04.1955
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British