| Name |
Peri Peri Original London LTD |
| Adresse |
Suite 11 Fitzroy House
Lynwood Drive
Worcester Park
KT4 7AT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11439070 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
| FB Status | dissolved
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Kaashif, Arooj
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 08.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Anwar, Faisal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.06.2018
Löschung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 01.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Farooq, Muhammad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2020
Löschung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kaashif, Arooj
Worcester Park, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 08.1990
Beschäftigung: Blogger
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British