Alle Informationen zu:

Name	ONE Energy London Limited
Adresse	Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12031615 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juni 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
Vorherige Namen	Oaklife Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Melwani, Lokesh Ramchand Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walia, Amritpal Singh Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dupee, Alexander Maximilian Schiff London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2020 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Head Of Strategy Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Heal, Marcus William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2020 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Laroussi, Hassan Abdeslam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thadani, Krishna Deepak London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2020 Geburtsdatum: 12.1993 Beschäftigung: Account Manager With Operations And Soci Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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