Alle Informationen zu:

Name	Wilmington Holdings Limited
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12374254 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 20. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Malook, Jane Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Malook, Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malook, Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Rolle: Secretary

Malook, Jane Sulim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malook, Natasha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malook, Rabekah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 08.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malook, Sulim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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