Alle Informationen zu:

Name	Sargil Investments Limited
Adresse	The Copper Room Deva City Office Park Trinity Way Salford M3 7BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04524817 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	3. September 2002
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Chapman, Giles Harry Lovell Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Chapman, Giles Harry Lovell Trinity Way, Salford, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2002 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chapman, Giles Harry Lovell Trinity Way, Salford, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2002 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Retired Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chapman, Mark Raymond Lovell London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2002 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chapman, Ruth Elizabeth Yeovil, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2002 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Minister Of Religion Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chapman, Sarah Jean Trinity Way, Salford, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2002 Geburtsdatum: 04.1955 Beschäftigung: Vicar Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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