Alle Informationen zu:

Name	NMS International Group LTD
Adresse	Tower House Parkstone Road Poole BH15 2JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06360525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	84240 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hsu, Frederick Louis Tsun Meng Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Marks, Peter Jack Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Oliver, Andrew Louis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hatfield, Adam George Roland Chorleywood, Rickmansworth, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2013 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hsu, Frederik Louis Tsun Meng 11 Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2009 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Marks, Peter Jack Stalbridge Lane, Sturminster Newton, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2007 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Oliver, Andrew Louis Barnsdale Great Easton, Market Harborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2007 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Oliver, Michael Chapel Lane, Pimperne, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2007 Geburtsdatum: 04.1932 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

International Emergency Response LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06737023 Art der Kontrolle