| Name |
1717 LTD |
| Adresse |
2nd Floor, Unicorn House
Station Close
Potters Bar
EN6 1TL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08968322 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. März 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Keeling, Jamie
Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2017
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
O'Keeffe, Bernard David
Whetstone, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2014
Löschung: 31.07.2017
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Appqual LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08969479
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more