| Name |
London's Best Luxury Cars and Concierge Services LTD |
| Adresse |
Sgl Office 05 Ability House, 121
Brooker Road
Waltham Abbey
EN9 1JH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14329641 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hussain, Tauqeer
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 12.1993
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Tauqeer
Waltham Abbey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 12.1993
Beschäftigung: Business Man
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hussain, Tauqeer
Waltham Abbey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Rolle: Secretary