Alle Informationen zu:

Name	MMC Property Consultants LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12693154 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Carbado, Collin Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mcfarlane, Mahlon Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Miller, Paul Alexander Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carbado, Collin London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcfarlane, Mahlon London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miller, Paul Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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