Alle Informationen zu:

Name	Frontline Supplies LTD
Adresse	Suite 6 33 Nobel Square Burnt Mills Industrial Estate Basildon SS13 1LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11466613 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2020
Branche (ÖNACE)	47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Heywood, Ben John Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Zulafqar Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2019 Löschung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Cade, Russell Anthony Baxter Status: Inaktiv Eintragung: 08.09.2020 Löschung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Valhalla Consortium Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2019 Löschung: 20.05.2019 Companies House Nummer: 11603768 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Viking (Ea) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2018 Löschung: 05.01.2019 Companies House Nummer: 09939067 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Willis, Stuart John Roy Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 09.11.2019 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Heywood, Ben John Burnt Mills Industrial Estate, Basildon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2020 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Frontline Supplies LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (1)