Alle Informationen zu:

Name	Everest Supplies LTD
Adresse	154 Manor Road Dagenham RM10 8BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14606025 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	20. Jänner 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 20. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Waheed, Malik Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Waheed, Malik Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Waheed, Shaban Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2023 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Waheed, Malik Dr Sugar Land, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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