| Name |
Magister (UK) Limited |
| Adresse |
Suffolk House 7 Hydra, Orion Court
Addison Way, Great Blakenham
Ipswich
IP6 0LW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03417215 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. August 1997
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Magister Corporation
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maley, David William Douglas
Signal Mtn, Tennessee 37377, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2004
Geburtsdatum: 11.1965
Beschäftigung: Corp Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: British
Maley, Mark
Bures, Suffolk
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2004
Geburtsdatum: 03.1938
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British