Alle Informationen zu:

Name	ES Investment Holdings Limited
Adresse	3 Theobold Court Theobald Street Borehamwood WD6 4RN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13076962 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Senat, Eric Hartley Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Senat, Michele Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 03.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Fd Secretarial Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 15.12.2020 Companies House Nummer: 09361466 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Senat, Eric Hartley Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Senat, Michele Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 03.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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