Alle Informationen zu:

Name	International Forum FOR Development and Investment LTD
Adresse	117 Lodge Lane Liverpool L8 0QF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15387158 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	4. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Al-Razi, Gamal Mohammed Abdulkareem Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Yemeni

Almekhlafi, Mutahar Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Basahi, Ahmed Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Bayraktar, Afrah Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Saleh, Bahlool Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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