Alle Informationen zu:

Name	UL Concord Holdings Limited
Adresse	Unit 1-4 Horizon Wade Road Kingsland Business Park Basingstoke RG24 8AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14177792 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Denison, Todd James Basingstoke, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Robinson, Ryan David Basingstoke, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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Cimteq Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Companies House Nummer: 11582604 Art der Kontrolle

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