Alle Informationen zu:

Name	Troe Limited
Adresse	17 Belvedere Avenue Beeston Leeds LS11 7EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11498430 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pietraszko, Tomasz Mariusz Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kovac, Juraj Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2018 Löschung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Tracey, Stephanie Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2018 Löschung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hrasko, Martin Beeston, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak

Alle Informationen zu:

Troe Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)